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El régimen de Maduro le pone tareas a Banesco

viernes 08 de marzo de 2019, 15:00h
Por José Antonio Bautista.- La Superintendencia de Bancos levantó este 28 de febrero la medida de intervención dictada contra Banesco el 4 de mayo de 2018. Sudeban al mismo tiempo le asignó a Banesco la obligación de presentar antes del 15 de marzo de 2019 un plan que contemple la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de sus clientes y de sus operaciones a los órganos de supervisión.
En Banesco cesó la intervención pero… / Foto: Banesco
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En Banesco cesó la intervención pero… / Foto: Banesco

Banesco deberá informar en su plan de acción los pasos que deberán cumplirse internamente para que las autoridades puedan tener acceso a la información de sus clientes, esto es, deberá especificar los niveles, categorías y las formas de acceso a esa información para prevenir los riesgos o amenazas detectadas en el periodo de intervención.

De igual modo, la resolución que determina el cese de la intervención señala que el seguimiento de los hallazgos y avances existentes en el proceso de corrección de las fallas detectadas en Banesco, puede llevarse a cabo mediante las labores de inspección y fiscalización realizadas por la Sudeban y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en los procesos rutinarios de esa institución financiera

Hay que recordar que el régimen de Nicolás Maduro decidió la intervención por considerar que Banesco podía estar incurso en actividades que distorsionaban el buen funcionamiento del sector bancario y por cuanto la Superintendencia, a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, en sus funciones de supervisión, inspección, control y regulación, determinó que dentro del ejercicio operativo de la entidad, en las transacciones efectuadas a través de la banca virtual, se incrementaron los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo derivados de los servicios financieros prestados a través de ese canal.

Ahora bien, la autoridad señala que el levantamiento de la medida de intervención obedece a que los organismos supervisores determinaron que Banesco ha realizado avances significativos en la utilización de las herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, mejorando el Sistema Integral de Administración de Riesgos delegitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo acorde con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario...

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De igual modo, la resolución que determina el cese de la intervención señala que el seguimiento de los hallazgos y avances existentes en el proceso de corrección de las fallas detectadas en Banesco, puede llevarse a cabo mediante las labores de inspección y fiscalización realizadas por la Sudeban y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en los procesos rutinarios de esa institución financiera, lo cual puede ser requerido por vía ordinaria en el marco de las atribuciones que le asisten a los órganos de supervisión mencionados, incluyendo los requerimientos de planes y propuestas de mejora de la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de clientes y operaciones de Banesco.