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Panamá todavía no sabe dónde está la plata del banco de Víctor Vargas

jueves 10 de octubre de 2019, 21:30h
Por Juan Carlos Zapata (KonZ).- La Superintendencia de Bancos de Panamá extiende por 30 días más la medida de intervención del banco de Víctor Vargas, AllBank. La autoridad toma la decisión porque los administradores no han podido confirmar si existe la plata a que hacen referencia los balances de la institución.
Panamá no puede confirmar dónde está el dinero del banco de Víctor Vargas / Foto: Víctor Vargas
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Panamá no puede confirmar dónde está el dinero del banco de Víctor Vargas / Foto: Víctor Vargas

AllBank lleva 30 días intervenido en Panamá. AllBank es el banco de Víctor Vargas, jefe del Grupo Financiero BOD, Banco Occidental de Descuento, de Venezuela. AllBank fue intervenido luego de que en Curazao se decidiera medida similar contra el Banco del Orinoco, también propiedad de Vargas. Ahora el Orinoco ha sido declarado en bancarrota. La situación se agrava para Vargas y su Grupo. De allí la respuesta inmediata de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Los administradores interinos han levantado un informe en el que se señala que no pueden confirmar la existencia de los activos. El informe es del 7 de octubre. Se han analizado:

Transacciones no procesadas.

Relaciones de servicios con terceros.

Sistema operativo.

Gastos operativos.

Aspectos operativos y administrativos.

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Se apunta que al 9 de septiembre de 2019, la situación financiera de AllBank era la siguiente:

177,9 millones de dólares de depósitos de clientes.

De ese monto, 1,3 millones de dólares son depósitos de bancos relacionados.

Y 2,4 millones depósitos de otros relacionados.

Pero, precisa el informe que de los 177,9 millones de dólares:

107,3 millones son títulos valores.

12,7 millones depósitos a plazo fijo.

El resto, 57,9 millones, colocaciones a la vista.

La cartera de crédito, por su parte, suma 64,6 millones de dólares.

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Pero todo esto son supuestos. Porque la conclusión es que los administradores “no han logrado completar el valor de los activos”. Y ello porque:

No se han recibido los fondos de la “mayoría de las entidades a las que se les ha solicitado”.

No se ha podido confirmar con los custodios “la propiedad y valores de los títulos valores en la cartera de inversión”.

Esta suma 107,3 millones de dólares.

El informe señala que se supone que esos títulos están en Banco del Orinoco de Curazao y en una firma llamada Plus Capital Markets. Pero como se sabe, el Orinoco fue declarado en bancarrota, y en Curazao se determinó que hay más deudas que activos, y todas las dudas en torno al patrimonio que el banquero decía que el instituto disponía. Se señala en Curazao que el banquero entregó información falsa.

El informe señala que se supone que esos títulos están en Banco del Orinoco de Curazao y en una firma llamada Plus Capital Markets. Pero como se sabe, el Orinoco fue declarado en bancarrota, y en Curazao se determinó que hay más deudas que activos, y todas las dudas en torno al patrimonio que el banquero decía que el instituto disponía. Se señala en Curazao que el banquero entregó información falsa.

El informe de los administradores en Panamá agrega, en consecuencia, que “no se ha podido confirmar en detalle, la situación de las entidades relacionadas en las otras jurisdicciones que permitan determinar si es posible o no recuperar los fondos y posiciones que se mantienen en ellas”. Aspecto similar ocurre con la cartera de créditos.

La Superintendencia de Panamá, consciente de que “una porción significativa de los activos del AllBank, Corp, están presuntamente colocados en Banco del Orinoco”, se hace eco, en los siguientes términos, del comunicado del Banco Central de Curazao, con el fin de sustentar su propia acción:

Que el Banco del Orinoco “había utilizado documentos falsos para corroborar su posición financiera”. Que se determinó que la posición financiera del Banco del Orinoco era “deplorable” y el supuesto patrimonio “parecía ser inexistente”. Además, la situación es de “activos limitados” mientras que las deudas son “sustanciales”.

Hay que destacar que la Superintendencia de Panamá no da por seguro que esa porción de activos de AllBank estén colocados en el Banco del Orinoco. Dice, “presuntamente colocados”.

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De modo que se extiende por 30 días la toma de control administrativo. Ya después se sabrá si AllBank se reorganiza, se liquida o se devuelve a Víctor Vargas. La autoridad designó a Rafael Moscarella Valladares como único administrador interino de AllBank.