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Suiza descubre 5 esquemas de corrupción de PDVSA con el banco Julius Baer

jueves 20 de febrero de 2020, 22:09h
Daniel Gómez (ALnavío).- Julius Baer hizo transacciones con clientes sospechosos de PDVSA. Varios asesores del banco se dejaron corromper. La propia entidad evitó investigar los casos de la petrolera del régimen. Estas son algunas de las pruebas que la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero presentó este miércoles para justificar las sanciones a Julius Baer.
El banco suizo Julius Baer se pasó 17 meses retrasando investigaciones de PDVSA / Foto: WC
El banco suizo Julius Baer se pasó 17 meses retrasando investigaciones de PDVSA / Foto: WC

Los negocios del banco suizo Julius Baer con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) están manchados por corrupción. De ahí que Finma (Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero en español) sancionara al banco, también acusado de irregularidades con la FIFA. No obstante, en el informe publicado este jueves apenas da detalles del organismo de fútbol, y sí ahonda en las irregularidades con PDVSA.

El regulador apuntó que Julius Baer “no hizo lo suficiente para determinar las identidades de los clientes”. Que no estableció el propósito ni los antecedentes de sus relaciones comerciales. Que la información sobre ellos era “incompleta o ambigua para la gran mayoría de relaciones comerciales auditadas”. Que con frecuencia “faltaba información sobre cómo los clientes individuales habían obtenido su riqueza, por qué querían abrir una cuenta con Julius Baer y qué negocio planeaban realizar”.

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