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Legitimación de capitales

José Antonio Bautista.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, endurece las responsabilidades de todos los empleados de la banca, desde su máximo nivel jerárquico hasta los trabajadores de inferior rango en sus obligaciones de identificar, mitigar y reportar los riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Sin embargo, atrás quedaron las obligaciones exclusivas del personal subalterno y la asignación de las responsabilidades por incumplimientos a las áreas especializadas en la materia.
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